贛粵澳警方“清蟻”集中收網

　　8月20日，記者從江西省公安廳獲悉，為深入推進打擊整治“換錢黨”衍生違法犯罪專項工作，公安部近日指揮江西、廣東公安機關會同中國澳門警方開展代號為“清蟻”的集中收網行動，共出動警力1200人次，先后兩次抓獲“換錢黨”衍生犯罪嫌疑人252名，涉及非法買賣的外匯價值30億元人民幣。其中，澳門警方抓獲并向內地公安機關遣返移交犯罪嫌疑人57名。

　　◎文/龔辰欣 新法治報全媒體記者黃建華 ◎漫畫/劉晨陽

　　據悉，“換錢黨”是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體，其為規(guī)避我國外幣、現金出入境限額、銀行卡提現限額等金融政策，非法為內地賭客兌換大額港幣現金。

　　近年來，受暴利驅使，在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換以及高利貸服務的“換錢黨”群體規(guī)模快速擴大，并誘發(fā)斗毆、詐騙、盜竊、偷渡等違法犯罪，嚴重影響社會治安穩(wěn)定和人民群眾生命財產安全。公安部對此高度重視，部署內地公安機關加強與澳門警方協(xié)作配合，全力開展偵查打擊，向“換錢黨”衍生違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，成功抓獲了一批犯罪嫌疑人，搗毀了一批地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生犯罪團伙。

　　近期，公安機關根據工作信息和澳門警方的情況通報，在江西南昌、廣東珠海以及澳門等地發(fā)現“換錢黨”衍生犯罪團伙19個，共計300余人。經查，這些犯罪嫌疑人以親友、同鄉(xiāng)關系為紐帶結成犯罪團伙，由團伙頭目遙控指揮，團伙成員按照銀行取現、對接地下錢莊、在賭場和酒店附近招攬客戶換匯等環(huán)節(jié)進行分工，長期從事非法買賣外匯活動，涉案數額巨大，嚴重擾亂澳門社會治安。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，贛粵澳三地警方同時開展集中抓捕行動，經通力協(xié)作、密切配合，成功打掉相關犯罪團伙，有效打擊了不法分子囂張氣焰。

　　此外，省公安廳向記者披露了此前破獲的一起出售出入境證件案有關情況。2023年6月30日，南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現涉案人員李某遠通過虛構邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海和澳門邊境口岸。對此，南昌市公安機關高度重視，立即成立聯(lián)合專案組，全力開展案件偵辦工作。2023年10月，專案組先后派出5個抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕歸案。經查，2019年以來，蘇某媚等人以經營投資勞務公司為偽裝，招攬“中介”并通過短視頻直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計協(xié)助100余名從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人已被移送審查起訴。

　　省公安廳有關負責人表示，公安機關將繼續(xù)深化打擊整治專項行動，堅持以打開路、重拳出擊，掛牌督辦一批大案要案，不間斷組織開展集群打擊，強化源頭治理，持續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，堅決遏制“換錢黨”衍生違法犯罪發(fā)展蔓延勢頭。